马来西亚刑事诉讼高盛因前马来西亚官员故意欺诈|马来西亚新浪财经
2019-07-24

    在美国司法部起诉高盛(Goldman Sachs)(以下简称“Goldman Sachs”)的两名前高管后,马来西亚政府最近直接将高盛告上法庭。7月17日,马来西亚就马来西亚主权基金“一个马来西亚发展有限公司”(以下简称“一个马来西亚基金”)向高盛及其两名前高管提起刑事诉讼,要求巨额赔偿,并判处相关人员监禁。高盛一贯否认自己犯了错,并报复说自己是马来西亚前官员故意欺诈的受害者。至少有6个国家正在调查此案。高盛(Goldman Sachs)9月17日在纽约股市收盘后下跌2.8%,至168美元,为2016年9月底以来的最低水平。今年迄今为止,高盛的股价已经下跌34%,至不到700亿美元。投资者担心银行的信誉和未来的法律问题。马来西亚司法部长汤米?托马斯17日发表声明,宣布指控高盛旗下几家子公司、高盛东南亚前董事长蒂姆?莱斯纳、高盛前董事总经理吴崇华、高盛前董事总经理刘德佐、马来西亚商人等人涉嫌一马戏。虐待案件。马来西亚基金会集团战略顾问兼执行董事。所有的被告都被怀疑在高盛发行价值65亿美元的三只马基金债券的过程中挪用了资金。控方指控所有被告使用虚假或误导性的陈述,通过欺诈手段委托和怂恿恿义马基金的三个子公司,盗用高盛银行安排和出售的三种债券的收益,总计约27亿美元。高盛发行债券时,收取约6亿美元的手续费,是正常市场价格的几倍。托马斯指出,马来西亚政府对被告的罚款数额将远远超过27亿美元涉嫌贪污和6亿美元高盛向一马基金交易所收取的罚金。此外,每名被告将被判最高10年的徒刑。高盛坚称这是欺骗和欺骗。高盛(Goldman Sachs)在答复马来西亚政府的起诉时说,由于各方的欺骗,它作出了错误的判断,并将为自己辩护,但也说,它将继续与调查相关事件的所有政府部门合作。高盛发言人Michael DuVally在一份声明中说:“前马来西亚政府和‘一个马来西亚基金’的一些成员就这些交易的使用向高盛、外部律师和其他人撒谎。当时,义马基金的首席执行官和董事会直接向首相汇报,义马基金还向高盛提供书面保证,保证没有中介机构参与这些交易。杜瓦利还说,银行在提交指控之前没有机会解释这些指控,高盛将对此提出异议。11月1日,美国司法部牵头起诉高盛的两位高管,莱斯纳和黄宗华,因为他们帮助一匹马洗钱。莱斯纳现在已经承认了阴谋犯罪的指控。他承认协助洗钱和违反美国海外反腐败法。莱斯纳,48岁,将被罚款4370万美元。黄宗华于11月1日被马来西亚警方拘留,准备引渡到美国接受审判。在美国司法部正式起诉之前,高盛(Goldman Sachs)与检察官交换意见时坚称,莱斯纳等人对公司的行为撒谎,并隐瞒了相关信息。然而,莱斯纳在供词中说,他的罪行与公司的保密文化有关。我与高盛的其他雇员和经纪人密谋,向一些合规和合法雇员隐瞒事实,这在很大程度上符合高盛的文化。马来西亚商人刘德佐也被列入起诉名单。但他现在已经逃离马来西亚,下落不明。他通过一家澳大利亚公共关系公司发表声明,坚称自己是无辜的。马来西亚司法部长8月6日向刘德佐发出逮捕令,没收了一艘价值2.5亿美元的游艇。马来西亚一号基金是马来西亚前总理纳吉布于2009年设立的国有独资投资基金。成立时,它宣布希望通过各种全球合作投资和外国直接投资项目,发展马来西亚经济,造福人民。今年5月以来,马来西亚官员一直在调查前总理纳吉布的腐败案件。纳吉面临38项腐败指控,其中大部分与马来西亚基金的大量洗钱有关。马来西亚警方说,纳吉布涉嫌将6.81亿美元转入其个人银行账户,据称该账户来自一个马基金。责任编辑:孟然